CIUDAD DE MÉXICO, (Al Momento Noticias).- Se amplió la lista de los mexicanos que aparecen en la llamada “Lista Falciani” de las personas señaladas por tener cuentas no declaradas ante el fisco en la filial suiza de HSBC, Swiss Private Bank, entre ellos aparecen:
-El empresario Carlos Hank Rhon
-Federico Said Camil Garza, padre del actor Jaime Camil
– El ex director de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez
– El ex director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub
-El vicepresidente de Compras de Walmart para México, Eugenio Ebrard
– El magnate de la construcción Moisés El Mann Arazi
– El banquero Enrique Vilatela, quien ocupó de 1975 a 2000 varias posiciones en el gobierno mexicano
– Guillermo Prieto Treviño, ex director de la Bolsa Mexicana de Valores y actual presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.
En la lista de mexicanos en el banco suizo también figura el socio de un importante grupo financiero, con cerca de 168 mdd; un prestigioso oftalmólogo, con una cuenta con 111 mdd; un empresario de la industria textil, con 95 mdd; el padre e hijo, fundadores de una compañía de servicio de internet y televisión por cable, con 74 y 75 mdd, cada uno, y un reconocido director de cine con 50 mdd.
Lo anterior, de acuerdo con la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), la cual reveló que entre 1988 y 2007 el Swiss Private Bank manejó las cuentas de 106 mil clientes en 203 países, por un monto de 100 mil millones de dólares (mdd); los dueños de las cuentas presuntamente no declararon ese dinero en sus países de origen para evadir impuestos.
De México indican que hay en total dos mil 642 clientes,asociados con mil 823 cuentas de HSBC que mantenían en sus cuentas 2.2 mil millones de dólares, de acuerdo con ICIJ.
La lista de empresarios mexicanos fue dada a conocer por Univision, medio que participó en la investigación junto con ICIJ y el periódico francés Le Monde.
El caso se comenzó a seguir por datos que Hervé Falciani, ex empleado del área informática de HSBC en Suiza, quien filtró en 2009 detalles financieros de clientes del banco entre 2006 y 2007.
El reporte de Univision, en que participó el ICIJ, lo mismo que Le Monde, de Francia, y el británico The Guardian asevera que solicitó información a los cuentahabientes mexicanos e hispanos mencionados en la lista de Falciani.
Enrique Vilatela, ex funcionario de Hacienda, mencionó que su nombre aparecía por “error o mala fe” o a raíz de una inversión en un “producto financiero” no relacionado con HSBC.
Según el ICIJ, HSBC escondió las cuentas de más de 100 mil clientes en Suiza mediante un esquema que iniciaba con la apertura de cuentas nuevas. Luego se reemplazaba el nombre con el de una firma tipo offshore y luego de plano se utilizaba un número.
Los usuarios con altos montos viajaban a Suiza a retirar dinero o hacer nuevos depósitos.
Filtración de la lista es “solo la punta del iceberg”, advierte Falciani
El responsable de la filtración de la lista, Herve Falciani afirmó que la difusión de dichas cuentas de la filial de HSBC “son solo la punta del iceberg”.
En la entrevista con Le Parisien, dijo que las autoridades impositivas tuvieron acceso a muchos más datos que los medios.
Al ser consultado sobre si más clientes fueron involucrados que los 106 mil identificados por Le Monde, Falciani dijo: “Por supuesto, hay mucho más de lo que tuvieron los periodistas. Hay millones de transacciones (entre bancos) en los documentos que di (al gobierno)”.
Enfrenta HSBC investigaciones en Estados Unidos y Reino Unido
HSBC admitió el domingo fallas en su subsidiaria suiza y se enfrenta a investigaciones de autoridades estadunidenses y abogados británicos, luego de que reportes de prensa dijeran que ayudó a clientes ricos a evadir impuestos y ocultar millones de dólares en activos.
Los fiscales han incrementado sus esfuerzos para determinar si el segundo mayor banco del mundo ayudó a estadounidenses a evadir impuestos.
Las autoridades de Estados Unidos también están investigando si HSBC manipuló las tasas cambiarias y un funcionario dijo el lunes que la investigación podría llevar a que el Departamento de Justicia revise un acuerdo diferido de la fiscalía con el banco alcanzado en 2012.
El acuerdo era parte de un pacto por mil 900 millones de dólares que permitió a HSBC evitar cargos criminales después de que se descubrió que ayudó a mover cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico al sistema financiero estadunidense.
“Es bastante posible que (el acuerdo) pueda ser reabierto como resultado de las actividades del banco en uno o ambos frentes por evasión tributaria o manipulación cambiaria”, comentó el funcionario estadunidense, que solicitó el anonimato debido a que las investigaciones están en curso.
A su vez, legisladores británicos afirman que planean abrir una investigación sobre el banco después de que cayó bajo el escrutinio público y de reguladores por sus prácticas pasadas en Suiza.
Las acciones de HSBC caían 2.0 por ciento el martes, con un peor desempeño que el índice bancario europeo.
El lunes perdieron 1.6 por ciento tras reportes de medios sobre las actividades de su operación suiza basada en datos de clientes de 2006 y 2007.